证券代码：301365        证券简称：矩阵股份       公告编号：2023-037

              矩阵纵横设计股份有限公司

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图)

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 交易概述

    为促进矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展，公司以自

有资金设立了全资子公司暗壳投资（深圳）有限公司。公司以现金出资人民币1,000万

元，持股比例为100%，该公司已于近日办理完成相关工商注册手续并取得营业执照。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公

司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大

会审议。

   本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

   二、设立全资子公司的基本情况

B栋412

凭营业执照依法自主开展经营活动）

 三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

 本次投资设立子公司，围绕现有业务向公司所处行业的上下游延伸和布局，寻

求符合公司发展战略的投资机会，助力公司发展战略与产业目标的实现，符合公司

长远发展利益。

 暗壳投资（深圳）有限公司为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行

业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广

大投资者理性决策，注意投资风险。

 本次设立暗壳投资（深圳）有限公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出

的决策，对完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义。公司以自有资金出

资设立全资子公司，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司或

全体股东利益的情形。

  特此公告！

                       矩阵纵横设计股份有限公司董事会

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